公告日期：2023-10-27

公告编号：2023-052

证券代码：873655 证券简称：奥文科技 主办券商：国融证券
威海奥文机电科技股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 27 日以通讯方式发出

5.会议主持人：都爱军
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举都爱军为公司第一届监事会主席的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原监事会主席曲华龙先生已辞去监事职务，经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，都爱军先生当选为公司第一届监事会监事，与王晓辉先生、孙健先生共同组成第一届监事会。经全体监事一致同意，选举都爱军先生为

公告编号：2023-052

公司第一届监事会主席，任期自本议案通过日起至本届监事会任期结束日止。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《威海奥文机电科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

威海奥文机电科技股份有限公司
监事会
2023 年 10 月 27 日

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