公告日期:2024-04-15
公告编号:2024-008
证券代码:873653 证券简称:天和盛 主办券商:山西证券
山西天和盛环境检测股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长路剑英先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数33,408,792 股,占公司有表决权股份总数的 85.88%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2024-008
4.无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更注册地址并修订公司章程的议案》
1.议案内容:
因公司经营管理的需要,拟将注册地址由“阳泉经济技术开发区大连路 61
号高新技术创业园培训中心 4 层 421、425、会议室及 5 层”变更为“阳泉经济
技术开发区大连路 61 号高新技术创业园培训中心 4 层 421、425、会议室及 5
层(一照多址);增设 1 处经营场所,具体为:阳泉市开发区科技大街北侧中天智 慧环保产业园区内 D4 栋”。公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记及公司章程备案的相关事宜。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 33,408,792 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《山西天和盛环境检测股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》
山西天和盛环境检测股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 15 日
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