公告日期:2023-09-28
公告编号:2023-095
证券代码:873653 证券简称:天和盛 主办券商:山西证
券
山西天和盛环境检测股份有限公司
2023 年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长路剑英先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及 有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数38,748,792 股,占公司有表决权股份总数的 99.6113%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2023-095
3.公司董事会秘书列席会议;
4.无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年半年度利润分配预案》
1.议案内容:
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平
(www.neeq.com.cn)公告的《2023 年半年度权益分派预案公告》。(公告编号: 2023-089)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 38,748,792 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
《山西天和盛环境检测股份有限公司第八次临时股东大会会议决议》
山西天和盛环境检测股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 28 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。