公告日期：2022-05-20

公告编号：2022-045

证券代码：873652 证券简称：常荣电器 主办券商：中信建投
江苏常荣电器股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：江苏常荣电器股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 13 日以书面或电话方式
发出

5.会议主持人：董事长匡成效先生

6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏常荣电器股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司购买资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：


公告编号：2022-045

根据江苏常荣电器股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划和经营发展需要，满足公司员工宿舍需要。公司拟使用自有资金向实际控制人匡成效（以下简称“出售方”）购买位于中山市坦洲镇神农路1号安南丽苑12幢303室的不动产。不动产权证编号粤房地权证中府字第0213095426号，建筑面积90.96平方米。

请详见公司于2022年5月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-047）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

关联董事匡成效、周元琴回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏常荣电器股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

江苏常荣电器股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 20 日

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