公告日期：2022-05-18

北京德恒（杭州）律师事务所

关于江苏常荣电器股份有限公司

2021 年年度股东大会的

法律意见书

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北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏常荣电器股份有限公司
2021 年年度股东大会的法律意见书

北京德恒（杭州）律师事务所

关于江苏常荣电器股份有限公司

2021年年度股东大会的

法律意见书

德恒【杭】书（2022）第05014号
致：江苏常荣电器股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规和规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏常荣电器股份有限公司（以下简称“常荣电器”或“公司”）的委托，指派律师参加常荣电器 2021 年年度股东大会，并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供常荣电器 2021 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随常荣电器本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对常荣电器本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了常荣电器 2021 年年度股东大会，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

（一）经本所律师查验，常荣电器本次股东大会由董事会提议并召集，召开
本次股东大会的通知，已于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
(http://www.neeq.com.cn)上公告。

根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：

1.《关于公司<2021 年度审计报告>的议案》


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2.《关于公司 2021 年度财务决算报告以及 2022 年度财务预算报告的议案》
3.《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》

4.《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

5.《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

6.《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

7.《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》

8.《关于审议公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

9.《关于确认公司 2021 年度关联交易执行情况及预计 2022 年度日常关联交
易情况的议案》

10.《关于公司及控股子公司 2022 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》
11.《关于公司 2022 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

12.《关于公司 2022 年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

13.《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

14.《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

15.《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

16.《关于拟修订<对外投资管理规则>的议案》

17.《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

18.《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

19.《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》

20.《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》

21.《关于公司制定<年报重大差错责任追究制度>的议案》

（二）2022 年 4 月 27 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过

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