公告日期:2022-04-28
证券代码:873652 证券简称:常荣电器 主办券商:中信建投
江苏常荣电器股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:江苏常荣电器股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 15 日以电话、传真、电子邮
件方式发出
5.会议主持人:监事会主席路易先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2021 年度审计报告>的议案》
1.议案内容:
2021年,公司对行业发展方向研判精准,应变敏锐。依托强大的研发创新能力、高效的生产调配保障能力,凭借长期积累的市场口碑和核心产品强大竞争力
的优势,圆满应对市场增长带来的生产需求,取得了生产经营双丰收。
公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)及《江苏常荣电器股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)及相关法律、法规的要求合规经营,实施科技创新,持续提升管控与治理效能,加快引进创新人才,深抓精细化管理、质量管理等,公司主营业务盈利能力持续增强,各项事业取得长足发展。
为了完善公司治理制度及预、决算体系,全面检验公司2021年度财务状况,经营成果和现金流量,经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告,由监事会对《2021年度审计报告》进行审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告以及 2022 年度财务预算报告
的议案》
1.议案内容:
本预算是根据公司本着求实稳健的原则,根据经营管理层对公司 2021 年度实际经营情况的总结和公司 2021 年经营形式分析的基础上,结合公司 2022 年度的经营目标,在国家政策、市场等因素无重大变化的情况下,编制《2021 年度财务决算报告》以及《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
该议案内容详见公司于2022年4月28日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《公司 2021 年度报告》(公告编号:2022-018)、《公司 2021 年度报告摘要》(公告编号:2022-019)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2021年度,公司监事会认真履行《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等法律、法规及《江苏常荣电器股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)赋予的职责,严格执行股东大会决议,推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展,积极有效地发挥了监事会的作用。现就2021年度公司监事会的工作成果予以审议。公司监事会已根据2021年的工作成果制作《2021年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)及《江苏常荣电器股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)有关规定,以及考虑公司可持续发展,提出 2021 年度分配预案如下:本年度不分配不转增。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审……
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