公告日期：2022-04-28

证券代码：873652 证券简称：常荣电器 主办券商：中信建投
江苏常荣电器股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：江苏常荣电器股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以书面或电话方式
发出

5.会议主持人：董事长匡成效先生

6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏常荣电器股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2021 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：


2021年，公司对行业发展方向研判精准，应变敏锐。依托强大的研发创新能力、高效的生产调配保障能力，凭借长期积累的市场口碑和核心产品强大竞争力的优势，圆满应对市场增长带来的生产需求，取得了生产经营双丰收。

公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《江苏常荣电器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及相关法律、法规的要求合规经营，实施科技创新，持续提升管控与治理效能，加快引进创新人才，深抓精细化管理、质量管理等，公司主营业务盈利能力持续增强，各项事业取得长足发展。
为了完善公司治理制度及预、决算体系，全面检验公司2021年度财务状况，经营成果和现金流量，经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，由董事会对《2021年度审计报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告以及 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

本预算是根据公司本着求实稳健的原则，根据经营管理层对公司 2021 年度实际经营情况的总结和公司 2021 年经营形式分析的基础上，结合公司 2022 年度的经营目标，在国家政策、市场等因素无重大变化的情况下，编制《2021 年度财务决算报告》以及《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于2022年4月28日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《公司 2021 年度报告》（公告编号：2022-018）、《公司 2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合江苏常荣电器股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价管理办法的相关规定，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截止2021年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2021 年，公司总经理在董事会的正确战略引导下，有效地推动了公司各项
工作的开展，董事会各项决议得到了较好的贯彻落实。现根据《江苏常荣电器……
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