公告日期：2022-04-28

证券代码：873652 证券简称：常荣电器 主办券商：中信建投
江苏常荣电器股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《江苏常荣电器股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票的方式进行召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873652 常荣电器 2022 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（杭州）律师事务所见证律师。
（七）会议地点

江苏常荣电器股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2021 年度审计报告>的议案》

2021年，公司对行业发展方向研判精准，应变敏锐。依托强大的研发创新能力、高效的生产调配保障能力，凭借长期积累的市场口碑和核心产品强大竞争力的优势，圆满应对市场增长带来的生产需求，取得了生产经营双丰收。

公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《江苏常荣电器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及相关法律、法规的要求合规经营，实施科技创新，持续提升管控与治理效能，加快引进创新人才，深抓精细化管理、质量管理等，公司主营业务盈利能力持续增强，各项事业取得长足发展。
为了完善公司治理制度及预、决算体系，全面检验公司2021年度财务状况，经营成果和现金流量，经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了
标准无保留意见的审计报告，由股东会对《2021年度审计报告》进行审议。
（二）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告以及 2022 年度财务预算报告的议案》

本预算是根据公司本着求实稳健的原则，根据经营管理层对公司 2021 年度实际经营情况的总结和公司 2021 年经营形式分析的基础上，结合公司 2022 年度的经营目标，在国家政策、市场等因素无重大变化的情况下，编制《2021 年度财务决算报告》以及《2022 年度财务预算报告》。
（三）审议《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》

该议案内容详见公司于2022年4月28日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《公司 2021 年度报告》（公告编号：2022-018）、《公司 2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-019）。
（四）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

2021 年度，公司监事会认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律、法规及《江苏常荣电器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了监事会的作用。现就 2021 年度公司监事会的工作成果予以审议。公司监事会已根据 2021 年的工作成果制作《2021 年度监事会工作报告》。
（五）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

2021 年度，公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律、法规及《江苏常荣电器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现就 2021 年度公司董事会的工……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。