公告日期：2022-01-27

证券代码：873652 证券简称：常荣电器 主办券商：中信建投
江苏常荣电器股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏常荣电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（五）会议召开日期和时间


1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 18 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873652 常荣电器 2022 年 2 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏常荣电器股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<江苏常荣电器股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书>的议案》

公司拟进行股票定向发行，发行价格为每股16.5元，发行股数不超过1,240,000股（含1,240,000股），预计募集资金金额不超过20,460,000元（含20,460,000元）；根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等制度的规定，现将《江苏常荣电器股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书》提请本次股东大会审议。

详见公司于2022年1月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏常荣电器股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2022-008）

（二）审议《关于签署附生效条件的<定向发行认购协议书>的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，现将公司与发行对象签署的附生效条件的《定向发行认购协议书》提请本次股东大会审议。（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

由于本次股票发行涉及公司注册资本和股本总数变更事宜，在本次股票发行完成后，公司拟对本次股票发行完成认购所涉及的第五条和第十五条进行修改。
详见公司于2022年1月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏常荣电器股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-007）
（四）审议《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》
本次股票发行公司在册股东不享有优先认购权，本次定向发行不存在由公司现有股东优先认购的安排。
（五）审议《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》
据全国中小企业股份转让系统有限公司发布的《股票发行常见问题解答（三）》之相关规定以及《江苏常荣电器股份有限公司募集资金管理制度》，保护投资者合法权益，现需向董事会申请批准设立募集资金专项账户，同时公司需与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，规范公司募集资金管理。提请董事会授权总经理全权办理本次资金专项账户开户及三方监管协议签署事宜。
（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

现拟提请股东大会授权董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，
包括但不限于：

（1）股票发行工作需要向主办券商及上级主管……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。