公告日期：2022-01-27

公告编号：2022-003



证券代码：873652 证券简称：常荣电器 主办券商：中信建投

江苏常荣电器股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 1 月 27 日



2.会议召开地点：江苏常荣电器股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 14 日 以书面、电话方式发出

5.会议主持人：路易

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏常荣电器股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<江苏常荣电器股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行

说明书>的议案》议案

1.议案内容：



公司拟进行股票定向发行，发行价格为每股16.5元，发行股数不超过



公告编号：2022-003



1,240,000股（含1,240,000股），预计募集资金金额不超过20,460,000元（含20,460,000元）；根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等制度的规定，现将《江苏常荣电器股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书》提请本次监事会审议。



详见公司于2022年1月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏常荣电器股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2022-008）



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的<定向发行认购协议书>的议案》议案

1.议案内容：



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股

票定向发行规则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，现将公司与发行对象签署的附生效条件的《定向发行认购协议书》提请本次监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》1.议案内容：



本次股票发行公司在册股东不享有优先认购权，本次定向发行不存在由公司现有股东优先认购的安排。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。





公告编号：2022-003



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议

案》议案

1.议案内容：



据全国中小企业股份转让系统有限公司发布的《股票发行常见问题解答

（三）》之相关规定以及《江苏常荣电器股份有限公司募集资金管理制度》，保护投资者合法权益，现需向董事会申请批准设立募集资金专项账户，同时公司需与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，规范公司募集资金管理。提请董事会授权总经理全权办理本次资金专项账户开户及三方监管协议签署事宜。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏常荣电器股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》



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