公告日期：2022-01-27

江苏常荣电器股份有限公司 2022 年

第一次

2022 年第一次股票定向发行说明书

住所：江苏省常州市新北区信息大道 2 号

主办券商：中信建投

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

2022 年 1 月


声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。


目录


一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 8
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况（如有）...... 18
四、 本次定向发行对申请人的影响...... 19
五、 本次发行相关协议的内容摘要...... 21
六、 中介机构信息 ...... 23
七、 有关声明 ...... 25
八、 备查文件 ...... 30

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、发行人、 指 江苏常荣电器股份有限公司

常荣电器

股东大会 指 江苏常荣电器股份有限公司股东大会

监事会 指 江苏常荣电器股份有限公司监事会

董事会 指 江苏常荣电器股份有限公司董事会

盈科投资 指 淄博盈科齐运股权投资合伙企业（有限合伙）

盈科资管 指 盈科创新资产管理有限公司

荣力投资 指 常州荣力创业投资中心（有限合伙）

力荣投资 指 常州力荣创业投资中心（有限合伙）

力中投资 指 常州力中投资管理有限公司

《公司章程》 指 《江苏常荣电器股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》

《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办

法》 法》

《投资者适当性管理业务 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理业务
指南》 指南》

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司

立信中联、会计师事务所 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

德恒律所、律师事务所 指 北京德恒（杭州）律师事务所

本次发行、本次定向发行 指 江苏常荣电器股份有限公司 2022 年第一次股票定向发
行

本说明书、定向发行说明 指 《江苏常荣电器股份有限公司 2022 年第一次股票定向
书、本定向发行说明书 发行说明书》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

报告期 指 2019 年度、2020 年度、2021 年 1……
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