公告日期：2024-02-29

证券代码：873650 证券简称：腾升科技 主办券商：国融证券
湖北腾升科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次临时股东大会采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 22 日 9：00。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873650 腾升科技 2024 年 3 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

湖北腾升科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

为规范公司控股股东、实际控制人及公司有关主体（以下简称“承诺人”）的承诺及履行承诺的行为，切实保护公司及投资者的合法权益，根据相关法律法规及《湖北腾升科技股份有限公司章程》的有关规定，公司修订《承诺管理制度》。（二）审议《关于修订<董事会制度>的议案》

为规范公司董事会的议事和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运行，根据相关法律法规、部分规章和《湖北腾升科技股份有限公司章程》，公司修订《董事会制度》。
（三）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

为保证公司的对外担保管理，规范担保行为，控制经营风险，根据相关法律、法规以及《湖北腾升科技股份有限公司章程》的有关规定，公司修订《对外担保
管理制度》。
（四）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

为规范公司对外投资行为，降低对外投资风险，保障公司对外投资保值增值，依照相关法律法规和《湖北腾升科技股份有限公司章程》，公司修订《对外投资管理制度》。
（五）审议《关于修订<股东大会制度>的议案》

为促进公司规范运作。提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的合法有效性，公司修订《股东大会制度》。
（六）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

为了进一步规范公司关联交易决策程序，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据相关法律法规及《湖北腾升科技股份有限公司章程》的规定，公司修订《关联交易管理制度》。
（七）审议《关于修订<监事会制度>的议案》

为明确公司监事会的职责、权限和议事程序，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督作用，维护公司、股东和员工的利益，根据相关法律法规和《湖北腾升科技股份有限公司章程》，公司修订《监事会制度》。
（八）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

为进一步规范公司的利润分配管理，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护投资者的合法权益，根据
相关法律法规及《湖北腾升科技股份有限公司章程》的有关规定，公司修订《利润分配管理制度》。
（九）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

为规范公司投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司于投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理，根据相关法律法规及《湖北腾升科技股份有限公司章程》的相关规定，公司修订《投资者关系管理制度》。
（十）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

为进一步加强对公司信息披露工作的管理，根据相关法律法规及《湖北腾升科技股份有限公司章程》的相关规定，公司修订《信息披露管理制度》。
（十一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督……
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