公告日期:2023-02-17
公告编号:2023-001
证券代码:873650 证券简称:腾升科技 主办券商:国融证券
湖北腾升科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人:陈明华
6.会议列席人员:监事会成员及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度财务审计机构的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-001
具体详见公司于2023年2月17日在全国中小企业股份转让系统指定披露平 台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号 2023-003)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案内容不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会提请于 2023年 3 月6日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股
东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案内容不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖北腾升科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
湖北腾升科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 17 日
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