公告日期:2024-04-26
证券代码:873643 证券简称:富视康 主办券商:兴业证券
深圳市富视康智能股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长程治永先生
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
审议公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2023
年年度报告》(公告编号:2024-002)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-003)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
2023 年度总经理工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
公司决定 2023 年度利润分配方案为:本年度不分配利润,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
深圳市富视康智能股份有限公司(以下简称“公司”)董事会建议继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2024 年度的财务报表审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于特殊事项计提单项应收坏账的议案》
1.议案内容:
鉴于公司的全资子公司重庆富视康智能科技有限公司与深圳捷辰科技有限公司(简称“深圳捷辰”)、深圳启晋网络科技有限公司(简称“深圳启晋”)合同纠纷一案,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,以及中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号—财务报告的一般规定》(2023 年修订)的披露相关规定,本年度针对以上两家公司拟采用重大事项单项计提坏账。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票……
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