公告日期：2022-05-19

公告编号：2022-014

证券代码：873643 证券简称：富视康 主办券商：兴业证券
深圳市富视康智能股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：程治永
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数5847953 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


公告编号：2022-014

公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的
议案》
1、议案内容：

深圳市富视康智能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会建议继续聘请信
永中和会计师事务所为公司 2021 年度的财务报表审计机构。
2、议案表决结果：

同意 5,847,953 股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股东所持表决权总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司经营范围变更的议案》
1、议案内容：

因为经营发展需要，拟变更公司经营范围，具体变更情况如下：

变更前公司经营范围：一般经营项目是：兴办实业（具体项目另行申报）电脑软硬件的技术开发（不含限制项目）；电子产品的销售及其它国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（具体按进出口企业独立核算证书经营）；数字网络摄像机、硬盘录像机、视频服务器的组装销售；房地产经纪；许可经营项目是：数字网络摄像机、硬盘录像机、视频服务器的组装生产。

变更后公司经营范围：一般经营项目是：兴办实业（具体项目另行申报）电脑软硬件的技术开发（不含限制项目）；电子产品的销售及其它国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（具体按进出口企业独立核算证书经营）；数字网络摄像机、硬盘录像机、视频服务器的组装销售；

公告编号：2022-014

许可经营项目是：数字网络摄像机、硬盘录像机、视频服务器的组装生产。

公司经营范围用语不规范的，以公司登记机关根据前款加以规范、核准登记的为准。
2、议案表决结果：

同意 5,847,953 股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股东所持表决权总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司章程修订的议案》
1、议案内容：

因公司经营范围变更，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规范》等相关规定，公司拟修订《公司章程》第十二条条款。

公司章程修订具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股
份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>》公告》（公告编号：2022-004），具体以工商局实际注册情况为准。2、议案表决结果：

同意 5,847,953 股……
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