公告日期:2022-04-27
公告编号:2022-007
证券代码:873643 证券简称:富视康 主办券商:兴业证券
深圳市富视康智能股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 15 日 以书面方式发出
5.会议主持人:肖嚼雅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
审议公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的与本议案有关的《2021 年年度报告》(公告编号:
公告编号:2022-007
2022-009)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-010)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
2021 年度监事会工作报告
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
2021 年度财务决算报告
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2022-007
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2021 年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
公司决定 2021 年度利润分配预案为:本年度不分配利润,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于预计公司 2022 年日常性关联交易额度》议案
1.议案内容:
关于预计公司 2022 年日常性关联交易额度。该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布与本议案有关的《深圳市富视康智能股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-012)
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况
公司监事肖嚼雅的直系亲属肖将勤为关联方 Vislifetech InternationalCo.,LTD 董事,关联监事肖嚼雅回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市富视康智能股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
深圳市富视康智能股份有限……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。