公告日期:2022-04-22
公告编号:2022-005
证券代码:873643 证券简称:富视康 主办券商:兴业证券
深圳市富视康智能股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
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(三)会议召开的合法性、合规性
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定)
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票和其他投票方式(不含网络投票)相结合方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 17 日上午 10 时。
(六)出席对象
公告编号:2022-005
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873643 富视康 2022 年 5 月 11 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案 》
深圳市富视康智能股份有限公司(以下简称“公司”)董事会建议继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2021 年度的财务报表审计机构。
(二)审议《关于公司经营范围变更的议案 》
深圳市富视康智能股份有限公司(以下简称“公司”)因为经营发展需要,拟变更公司经营范围,具体变更情况如下:
变更前公司经营范围:一般经营项目是:兴办实业(具体项目另行申报)电脑软硬件的技术开发(不含限制项目);电子产品的销售及其它国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(具体按进出口企业独立核算证书经营);数字网络摄像机、硬盘录像机、视频服务器的组装销售;房地产经纪;许可经营项目是:数字网络摄像机、硬盘录像机、视频服务器的组装生产。
公告编号:2022-005
变更后公司经营范围:一般经营项目是:兴办实业(具体项目另行申报)电脑软硬件的技术开发(不含限制项目);电子产品的销售及其它国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(具体按进出口企业独立核算证书经营);数字网络摄像机、硬盘录像机、视频服务器的组装销售;许可经营项目是:数字网络摄像机、硬盘录像机、视频服务器的组装生产。
公司经营范围用语不规范的,以公司登记机关根据前款加以规范、核准登记的为准。
(三)审议《关于公司章程修订的议案》
因公司经营范围变更,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规范》等相关规定,公司拟修订《公司章程》第十二条条款。
公司章程修订具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股
份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>》公告》(公告编号:2022-004),具体以工商局实际注册情况为准。上述议案存在特别决议议案,议案序号为(三);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案……
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