公告日期:2022-04-22
公告编号:2022-002
证券代码:873643 证券简称:富视康 主办券商:兴业证券
深圳市富视康智能股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长程治永
6.会议列席人员:信息披露事务负责人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
深圳市富视康智能股份有限公司(以下简称“公司”)董事会建议继续聘请
公告编号:2022-002
信永中和会计师事务所为公司 2021 年度的财务报表审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司经营范围变更的议案》
1.议案内容:
深圳市富视康智能股份有限公司(以下简称“公司”)因为经营发展需要,拟变更公司经营范围,具体变更情况如下:
变更前公司经营范围:一般经营项目是:兴办实业(具体项目另行申报)电脑软硬件的技术开发(不含限制项目);电子产品的销售及其它国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(具体按进出口企业独立核算证书经营);数字网络摄像机、硬盘录像机、视频服务器的组装销售;房地产经纪;许可经营项目是:数字网络摄像机、硬盘录像机、视频服务器的组装生产。
变更后公司经营范围:一般经营项目是:兴办实业(具体项目另行申报)电脑软硬件的技术开发(不含限制项目);电子产品的销售及其它国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(具体按进出口企业独立核算证书经营);数字网络摄像机、硬盘录像机、视频服务器的组装销售;许可经营项目是:数字网络摄像机、硬盘录像机、视频服务器的组装生产。
公司经营范围用语不规范的,以公司登记机关根据前款加以规范、核准登记的为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
公告编号:2022-002
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司章程修订的议案》
1.议案内容:
因公司经营范围变更,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规范》等相关规定,公司拟修订《公司章程》第十二条条款。
公司章程修订具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股
份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>》公告》(公告编号:2022-004),具体以工商局实际注册情况为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
深圳市富视康智能股份有限公司(以下简称“公司”)董事会拟于 2022 年 5……
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