公告日期：2023-04-20

证券代码：873639 证券简称：行新科技 主办券商：光大证券
江西行新汽车科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873639 行新科技 2023 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所文嘉伦、于玲玲律师见证。（七）会议地点

江西省南昌市小蓝经济开发区金沙南一路 188 号江西行新汽车科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2022 年度董事会工作情况。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2022 年度董事会工作情况。

（三）审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份
转让系统指定披露平台 http:www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年年度报告》（公告编号 2023-004）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-005）。
（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报公司 2022 年度财务决算情况。
（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报公司 2023 年度财务预算情况。
（六）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

议案内容：为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远
利益，本年度公司拟进行利润分配，详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企
业股份转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2023-006）。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容：公司拟继续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于 2023 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》


议案内容：2023 年公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品，投资理财额度不超过人民币 7,000 万元（含），在此额度范围内，可以滚动购买和赎回，授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述投资范围内，授权董事长行使该项投资决策，并由财务部门具体实施。详见公司于 2023 年 4月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn上披露的《关于使用闲置资金委托理财的公告》（公告编号 2023-009）。
（九）审议《关于投资建设项目的议案》

议案内容：根据公司长远发展目标，公司筹划进行原有厂房的升级和新厂房建设，同时拟授权公司总经办全权负责该等投资建设项目的相关事宜。详见公司
于 2023 年 4 月 ……
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