公告日期：2022-04-20

证券代码：873639 证券简称：行新科技 主办券商：光大证券
江西行新汽车科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 10 日 以电话、电子邮件
方式通知.
5.会议主持人：邓吉华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会
议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2021 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《2021 年年度报告》（公告编号 2022-001）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-005）。
2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
3.议案表决结果：

因同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。，本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预 算报告的
议案》
1.议案内容：

汇报公司 2021 年度财务决算情况及 2022 年度财务预算情况。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
3.议案表决结果：

因同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。，本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司
2021 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计

机构，聘期一年。
2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
3.议案表决结果：

因同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。，本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议《关于 2022 年使用闲置资金预计购买银行理财产品的议案》
1.议案内容：

2022 年公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品，投资理财额度不超过人民币 7,000 万元（含），在此额度范围内，可以滚动购买和赎回，授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述投资范围内，授权总经理行使该项投资决策，并由财务部门具体实施。
2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
3.议案表决结果：

因同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

预计公司2022 年度不存在日常性关联交易。
2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
3.议案表决结果：

因同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议《2021 年利润分配方案》议案
1.议案内容：


根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度标准无保留的审计报告，从公司长远发展考虑，公司监事会拟定 2021 年不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
3.议案表决结果：

因同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议《关于制定<年度报告信息披露重大差错责任追究制度>》议案
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，结合公司目前的实际情况，公司拟制定《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息……
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