公告日期:2023-12-29
公告编号:2023-027
证券代码:873637 证券简称:海川生物 主办券商:中泰证券
滨州海川生物科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 18 日以书面通知方式
发出
5.会议主持人:董事长刘宝东先生
6. 会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举刘宝东先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期即将届满,为保证公司董事会工作正常进行,依
公告编号:2023-027
据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举,经公司董事会提名推荐及资格审查,刘宝东先生继续担任公司第二届董事会董事,任期三年,自公司股东大会审议通过后生效,在第一届董事会届满之日至选举出第二届董事期间,刘宝东先生将继续履行公司董事职责。刘宝东先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举房立华先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期即将届满,为保证公司董事会工作正常进行,依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举,经公司董事会提名推荐及资格审查,房立华先生继续担任公司第二届董事会董事,任期三年,自公司股东大会审议通过后生效,在第一届董事会届满之日至选举出第二届董事期间,房立华先生将继续履行公司董事职责。房立华先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于选举卢存金先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期即将届满,为保证公司董事会工作正常进行,依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举,经公司董事会提名推荐
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及资格审查,卢存金先生继续担任公司第二届董事会董事,任期三年,自公司股东大会审议通过后生效,在第一届董事会届满之日至选举出第二届董事期间,卢存金先生将继续履行公司董事职责。卢存金先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于选举李海兵先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期即将届满,为保证公司董事会工作正常进行,依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举,经公司董事会提名推荐及资格审查,李海兵先生继续担任公司第二届董事会董事,任期三年,自公司股东大会审议通过后生效,在第一届董事会届满之日至选举出第二届董事期间,李海兵先生将继续履行公司董事职责。李海兵先生不存在《公司法》和《公司章程》……
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