公告日期:2022-10-17
公告编号:2022-041
证券代码:873637 证券简称:海川生物 主办券商:中泰证券
滨州海川生物科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 10 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长刘宝东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于 2022 年 9月30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
披露了本次会议的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数
9,209,427 股,占公司有表决权股份总数的 43.85%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
公告编号:2022-041
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1.议案内容:
为充分发挥公司资金的使用效率,结合公司实际情况,公司拟变更募集资金
用途。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
(http://www.neeq.com.cn)信息披露平台披露的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号 2022-037)。
2.议案表决结果:
同意股数 9,209,427 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《滨州海川生物科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》
滨州海川生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 17 日
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