公告日期:2023-10-19
公告编号:2023-118
证券代码:873636 证券简称:博达软件 主办券商:开源证券
西安博达软件股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 18 日
2.会议召开地点:西安博达软件股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 13 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长魏小立
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《西安博达软件股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年 1-6 月审计报告的议案》
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上刊登《2023 年
公告编号:2023-118
1-6 月审计报告》(大华审字(2023)0020653 号)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事梁芳、钱学明、朱莉欣对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于批准报出公司<非经常性损益鉴证报告>的议案》
1.议案内容:
公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)就公司 2023 年 1-6 月非经常
性损益情况进行审核、鉴证,并出具了《西安博达软件股份有限公司非经常性损益鉴证报告》(大华核字(2023)0014824 号)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事梁芳、钱学明、朱莉欣对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》
1.议案内容:
鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司前次募集资金使用情况进行了鉴证,并出具了《西安博达软件股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》(大华核字(2023)0014825 号)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事梁芳、钱学明、朱莉欣对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
公告编号:2023-118
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于批准报出公司<内部控制鉴证报告>的议案》
1.议案内容:
根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定,公司编制了《内部控制自我评价报告》,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述报告进行了鉴证,并出具了《内部控制鉴证报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《西安博达软件股份有限公司内部控制鉴证报告》(大华核字(2023)0014823 号)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事梁芳、钱学明、朱莉欣对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《西安博达软件……
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