公告日期：2023-08-11

公告编号：2023-012



证券代码：873635 证券简称：捷工智气 主办券商：开源证券

深圳捷工智能电气股份有限公司



2023 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 8 月 11 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘军航

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数10,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2023-012



公司董事、监事、高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司全称及证券简称》议案

1.议案内容：



根据公司战略发展规划的需要，公司名称拟由“深圳捷工智能电气股份有限公司”变更为“深圳捷工医疗装备股份有限公司”。证券简称拟由“捷工智气”变更为“捷工医装”。具体名称和证券简称以工商登记部门和全国中小企业股份转让系统审核为准。



议案内容具体详见公司于2023年7月24日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳捷工智能电气股份有限公司关于拟变更公司全称及证券简称公告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1.议案内容：



因公司拟变更公司名称及证券简称，依据公司战略发展规划的需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司现相应修订《公司章程》的相应条款。



议案内容体详见公司于2023年7月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；



公告编号：2023-012



反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。



本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于变更经营范围》议案

1.议案内容：



根据公司日常经营业务发展需要及公司战略发展布局，董事会拟提请股东大会同意公司修改经营范围，并对公司章程作如下修改：



变更前:一般经营项目是:一般经营项目:供气系统及设备、电气产品、精密机械设备、焊接切割设备及气源设备、一类医疗器械及其上述产品的零部件、配套仪器和辅助器材的研发、生产和销售；配套管道工程施工；国内贸易,货物及技术的进出口；计算机软件系统研发与销售；,许可经营项目是:许可经营项目:供气系统及其设备、电气产品、精密机械设备、焊接切割设备及气源设备、一类、二类医疗器械及其……
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