公告日期:2022-04-08
公告编号:2022-008
证券代码:873635 证券简称:捷工智气 主办券商:开源证券
深圳捷工智能电气股份有限公司
关于预计 2022 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
预计 2022 2021 年与 预计金额与上年实际发
关联交易类别 主要交易内容 年发生金额 关联方实际 生金额差异较大的原因
发生金额
购买原材料、燃料和
动力、接受劳务
出售产品、商品、提
供劳务
委托关联人销售产
品、商品
接受关联人委托代
为销售其产品、商品
(1)公司控股股东、
实际控制人刘军航为 公司在预计日常性关联
公司银行贷款无偿提 交易金额时是根据需求
其他 供担保 1500 万元;(2) 30,000,000 6,500,000 和业务开展情况进行判
公司控股股东、实际控 断,以可能发生业务的
制人股东刘军航为公 上限金额进行预计,预
司提供财务资助 1500 计金额存在不确定性。
万元。
合计 - 30,000,000 6,500,000 -
(二) 基本情况
(1)自然人
公告编号:2022-008
姓名:刘军航
住所:广东省英德市大湾镇上坝村委会七村组 27 号
关联关系:公司控股股东、实际控制人,并担任公司董事长、总经理。
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
上述预计发生的关联交易已形成《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案,并提交公司第一届董事会第六次会议审议通过。表决结果:同意票数为 4 票,反对票数为
0 票,弃权票数为 0 票,关联董事刘军航回避表决。本议案尚需提交 2021 年年度股东
大会审议。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据
上述关联方担保及财务资助为公司纯受益行为,公司无需向关联方支付对价,属于关联方对公司发展的支持行为,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
上述关联交易为 2022 年公司生产经营所需的日常性关联交易。在预计的 2022 年度
日常性关联交易范围内,由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要,签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
本次关联交易,用于支持公司业务发展补充公司流动资金,具有合理性和必要性。以市场公允价格为依据,遵循公开、公平、公证的原则,不存在损害公司利益的情形。六、 备查文件目录
《深圳捷工智能电气股份有限公司第一届董事会六次会议决议》。
公告编号:2022-008
深圳捷工智能电气股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 8 日
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