公告日期：2023-06-01

公告编号：2023-018

证券代码：873633 证券简称：润泰工程 主办券商：开源证券
河南省润泰工程管理股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数9,960,400 股，占公司有表决权股份总数的 99.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


公告编号：2023-018

公司董事、监事、高管均列席此次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划的需要，公司名称拟由“河南省润泰工程管理股份有限公司”变更为“河南省润泰数字科技集团股份有限公司”。证券简称拟由“润泰工程”变更为“润泰科技”。具体名称和证券简称以工商登记部门和全国中小
企业股份转让系统审核为准。议案内容具体详见公司于 2023 年 5 月 17 日在全国
中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司全称、证券简称公告》（公告编号：2023-016）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,960,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

因公司拟变更公司名称及证券简称，依据公司战略发展规划的需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司现拟变更公司经营范围及相应修订《公司章程》的相应条款。该议案内容体详见公司
于 2023 年 5 月 17 日 在全 国中 小企业 股 份转 让系 统信息 披 露平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,960,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2023-018

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
三、备查文件目录

《河南省润泰工程管理股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
河南省润泰工程管理股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 1 日

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