公告日期：2023-04-24

公告编号：2023-009

证券代码：873633 证券简称：润泰工程 主办券商：开源证券
河南省润泰工程管理股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日上午 10:00。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日上午 10：00。

（六）出席对象


公告编号：2023-009

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873633 润泰工程 2023 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海君澜（郑州）律师事务所丹志慧律师。
（七）会议地点

河南省郑州市管城回族区商鼎路农业南路路劲东方陆港 C 栋 12 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

具体内容详见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河南省润泰工程管理股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）及《河南省润泰工程管理股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。
（二）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报2022 年度董事会工作情况，并对公司 2023 年度董事会工作做规划。


公告编号：2023-009

（三）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况，并对公司 2023 年度监事会工作做规划。
（四）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

根据 2022 年度公司实际经营情况及财务报表数据，公司编制了《2022 年度
财务决算报告》。
（五）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

公司根据 2023 年度主要经营计划，编制了《2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

根据公司的经营发展，公司拟对 2022 年度利润不进行分配。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；


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