公告日期:2022-12-06
公告编号:2022-030
证券代码:873633 证券简称:润泰工程 主办券商:开源证券
河南省润泰工程管理股份有限公司董事长任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
因原董事长王泓涵先生辞职,经公司第二届董事会第六次会议于 2022 年 12 月 5
日审议并通过,选举刘刚先生为公司董事长。任期至本届董事会结束,从决议通过之日起算。
任命刘刚先生为公司董事长,任职期限至第二届董事会任期届满之日止,自 2022
年 12 月 5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联
合惩戒对象。
(二)任命原因
由于原董事长王泓涵先生因工作原因辞去董事长职务,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司经营管理需要。现选举刘刚先生为公司董事长,任职期限自公司第二届董事会第六会议审议通过之日起,至本届董事会届满止。
(三)新任董监高人员履历
刘刚先生,1990 年 5 月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,测绘工程师。
2009 年 8 月至 2014 年 8 月,就职于河南省地质测绘总院测绘部;2014 年 9 月至今,就
职于河南省润泰工程管理股份有限公司。
二、任命对公司产生的影响
公告编号:2022-030
公司新任董事长候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命不会对公司的生产、经营产生任何不利影响。
三、备查文件
河南省润泰工程管理股份有限公司第二届董事会第六次会议决议
河南省润泰工程管理股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 5 日
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