公告日期：2024-05-07

证券代码：873629 证券简称：力得尔 主办券商：中泰证券
湖南力得尔智能科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长金卉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合 法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数25,499,150 股，占公司有表决权股份总数的 99.9967%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报公司
《2023 年年度董事会工作报告》，汇报了 2023 年董事会履职情况，并对 2024
年度的工作进行规划展望。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,499,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及回避表决事项。
（二）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由公司监事会汇报公司《2023 年年
度监事会工作报告》，对 2023 年度主要工作进行了回顾与讨论。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,499,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及回避表决事项。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：


公司根据 2023 年实际经营情况编制了《2023 年年度报告》、《2023 年年度
报告摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《2023 年年度报告》、 《2023 年年度报告摘要》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,499,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及回避表决事项。
（四）审议通过《2023 年年度财务报表之审计报告》
1.议案内容：

中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年年度报告进行审计
并出具中证天通(2024)证审字 34100017 号《湖南力得尔智能科技股份有限公司 2023 年度财务报表之审计报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,499,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及回避表决事项。
（五）审议通过《2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2023 年度经营情况和财务情况，结合 2023 年度审计报告数据，公司
制定了《2023 年度财务决算报告》，对 2023 年度的经营情况做出了具体分析，
向公司股东大会汇报了《2023 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,499,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。