公告日期：2022-12-05

公告编号：2022-044

证券代码：873629 证券简称：力得尔 主办券商：财信证券
湖南力得尔智能科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长金卉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数25,499,150.00 股，占公司有表决权股份总数的 99.997%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-044

董事会秘书张帝女士列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议公司签订<项目入驻合同>的议案》
1.议案内容：

为了进一步扩大生产规模，提高生产产能，结合公司战略发展规划，公司于
2022 年 11 月 15 日与岳麓高新技术产业开发区管理委员会签订《项目入驻合同》。
项目名称为力得尔高性能智能传感器研发生产基地。

本项目投资总额：约 1 亿元人民币；项目建设内容：总部办公大楼、研发中心、加工中心及配套用房；项目用地：约 20 亩，项目用地以招、拍、挂等合法方式取得，投资协议其他指标待协商确定。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,499,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
三、备查文件目录

《湖南力得尔智能科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

湖南力得尔智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 5 日

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