公告日期：2022-11-18

公告编号：2022-042

证券代码：873629 证券简称：力得尔 主办券商：财信证券
湖南力得尔智能科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 5 日 9:00。


公告编号：2022-042

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873629 力得尔 2022 年 12 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充审议公司签订<项目入驻合同>的议案》

为了进一步扩大生产规模，提高生产产能，结合公司战略发展规划，公司
于 2022 年 11 月 15 日与岳麓高新技术产业开发区管理委员会签订《项目入驻
合同》。项目名称为力得尔高性能智能传感器研发生产基地。

本项目投资总额约 1 亿元人民币；项目建设内容总部办公大楼、研发中心、
加工中心及配套用房；项目用地：约 20 亩；项目用地及后期建设以招、拍、 挂等合法方式取得，投资协议其他指标待协商确定。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；


公告编号：2022-042

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1．法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证 明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

2．自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人 持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2022 年 12 月 5 日 8：00-9：00

（三）登记地点：湖南力得尔智能科技股份有限公司四楼公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张帝 联系电话：0731-85046526 联系地址：湖南省长沙市岳麓区学士街道玉莲路联东 U 谷工业园 32 栋
（二）会议费用：出席人自理
五、备查文件目录

《湖南力得尔智能科技股份有限公司第一届董事会第十次会议》

湖南力得尔智能科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月 18 日

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