公告日期:2022-08-25
公告编号:2022-035
证券代码:873629 证券简称:力得尔 主办券商:财信证券
湖南力得尔智能科技股份有限公司高级管理人员任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第九次会议于 2022 年8 月 24 日审议并通过:
任命张帝女士为公司董事会秘书,任职期限与本届董事会任期一致,自 2022 年 8
月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,548,810 股,占公司股本的 10%,不是失
信联合惩戒对象。
免去金卉女士的董事会秘书,自 2022 年 8 月 24 日起生效。上述免职人员持有公司
股份 12,750,340 股,占公司股本的 50%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
因公司内部结构调整,适应公司未来发展需要,故对公司董事会秘书进行变更。(三)新任董监高人员履历
张帝,女,1995 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2018 年 7 月
至 2020 年 7 月,任有限公司海外市场部经理;2018 年 7 月至今,历任湖南中大时代科
技有限公司经理、监事;2020 年 4 月至今,任力得尔软件开发(湖南)有限公司董事;2020 年 5 月至今,任长沙汇赢企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2020
年 8 月至 2021 年 3 月,任股份公司董事会秘书;2020 年 8 月至今,任股份公司董事。
二、任命对公司产生的影响
公告编号:2022-035
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
上述人员任职符合公司实际发展需求,其任职不会对公司的生产经营产生不利影响,有利于公司的规范治理。
三、备查文件
《湖南力得尔智能科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
湖南力得尔智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日
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