公告日期：2022-05-06

证券代码：873629 证券简称：力得尔 主办券商：财信证券
湖南力得尔智能科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 5 日

2.会议召开地点：湖南长沙联东 U 谷工业园 32 栋 4 楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长金卉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，不需要其他相 关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数14,999,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.9967%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事长根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》等规定向董事会作《2021 年度董事会工作报告》，汇报 2021 年董事会履职情况，并对 2022 年度的工作进行规划展望。
2.议案表决结果：

同意股数 14,999,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案未涉及回避表决事项。
（二）审议通过《2021 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会对 2021 年度主要工作进行了回顾与讨论，并形成《2021 年度监
事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 14,999,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案未涉及回避表决事项。
（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法
律法规，公司编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。本议案内
容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-017）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-018）。
2.议案表决结果：

同意股数 14,999,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案未涉及回避表决事项。
（四）审议通过《2021 年度财务报表之审计报告》
1.议案内容：

审议中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中证天通[2022]证审字第 1700015 号《湖南力得尔智能科技股份有限公司 2021 年度财务报表之审计报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 14,999,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案未涉及回避表决事项。
（五）审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
1.议案内容：

审议中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中证天通（2022）证审
字第 1700015 附 1 号《关于湖南力得尔智能科技股份有限公司 2021 年度控股股
东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。
2.议案表决结果：


同意股数 14,999,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权……
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