公告日期：2024-05-16

公告编号：2024-031

证券代码：873609 证券简称：辛巴科技 主办券商：东北证券
江苏辛巴新材料科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开、视频召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长荀静女士

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟对控股子公司增资的议案》
1.议案内容：

江苏辛巴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司辛蒙

公告编号：2024-031

能源(江苏)有限公司因业务发展需要拟将其注册资本由人民币 2,000 万元增加
至 5,000 万元，其中公司持股比例为 70%，本次增加认缴出资人民币 2,100 万元。
2024 年 3 月 14 日，公司全资子公司南通辛晟新能源科技有限公司存在对外
投资设立全资孙公司淮安辛禾新能源科技有限公司的情形，孙公司注册资本人民币 100 万元，持股比例 100%，与本次对控股子公司增资累计需要经董事会审议。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资暨控股子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1. 《江苏辛巴新材料科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
江苏辛巴新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 16 日

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