公告日期：2024-01-05

公告编号：2024-004

证券代码：873609 证券简称：辛巴科技 主办券商：开源证券
江苏辛巴新材料科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长荀静女士

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于投资年产 2280 万平方米双玻组件用光伏玻璃深加工项目的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-004

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《江苏辛巴新材料科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《江苏辛巴新材料科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟于 2024 年 1 月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会，详见
公司于 2024 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《江苏辛巴新材料科技股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2024-004

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏辛巴新材料科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏辛巴新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 5 日

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