公告日期:2023-12-12
公告编号:2023-032
证券代码:873607 证券简称:建工装配 主办券商:首创证券
河北建工建筑装配股份有限公司
2023 年第二次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式召开
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 5 日以通
讯方式发出
5.会议主持人:朱瑞松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席职工代表 21 人,实际出席职工代表 19 人。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》议案1.议案内容:
公告编号:2023-032
因公司第二届监事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,到会职工一致同意选举关锦鹏先生为公司第三届监事会职工代表监事,任期自 2023 年第二次临时股东大会召开之日起三年。上述监事符合任职资格,不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。为确保监事会的正常工作,根据有关规定,第二届监事会的监事在第三届监事会产生前,将继续履行监事职责,直至第三届监事会产生后自动卸任
2.议案表决结果:同意 19 票;反对 0 票;弃权 0 票
三、备查文件目录
《河北建工建筑装配股份有限公司 2023 第二次职工代表大会会议决议》
河北建工建筑装配股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 12 日
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