公告日期:2022-06-14
公告编号:2022-026
证券代码:873607 证券简称:建工装配 主办券商:首创证券
河北建工建筑装配股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会由公司董事会召集,提请本次股东大会审议的议
案经公司第二届董事会第十二次会议通过,召开会议的通知以公告
形式发出,本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规以及《公
司章程》的规定。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
公告编号:2022-026
(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2022 年 6 月 30 日 9:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873607 建工装配 2022 年 6 月 28 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
河北省石家庄市灵寿县灵寿经济开发区经一路 1 号
二、会议审议事项
(一)审议《关于选举崔跃辉为公司董事的议案》
原公司董事、总经理李永斌,因工作变动辞去董事职务,并不再担任任
公告编号:2022-026
何职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司法》及《公司章程》规定特选举崔跃辉先生为公司董事。任职期间自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。崔跃辉先生的任职资格符合相关法律法规的规定,且不属于失信联合惩戒对象。上述议案不存在特别决议议案
上述议案不存在累积投票议案
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案
上述议案不存在关联股东回避表决议案
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案
三、会议登记方法
(一) 登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、法人代表人证明书或
法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2、个人股东凭本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记。
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人股东
账户卡办理登记。
4、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二) 登记时间:2022 年 6 月 29 日 8 时
(三) 登记地点:公司会议室
公告编号:2022-026
四、 其他
(一) 会议联系方式:周业辉
地址:河北省石家庄市灵寿县灵寿经济开发区经一路 1 号
邮编:050500
电话:0311-89215966
邮箱:hbjgzp0716@163.com
(二) 会议费用:出席会议的股东食宿、交通等费用自理。
五、 备查文件目录
《河北建工建筑装配股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
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