公告日期：2024-04-22

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-034
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

2023 年董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

2023 年度，我们作为江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就 2023 年度工作情况报告如下：

一、 董事会审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会由三名董事组成，其中，独立董事二名。第一届董事会审计委员会委员以及主任委员（召集人）如下：陈耀明、陈龙炜、吴云为董事会审计委员会委员，其中陈耀明为会计专业人士的独立董事，担任审计委员会主任委员（召集人）。

公司第二届董事会审计委员会由三名董事组成，其中，独立董事三名。第二届董事会审计委员会委员以及主任委员（召集人）如下：陈耀明、陈龙炜、邵家旭为董事会审计委员会委员，其中陈耀明为会计专业人士的独立董事，担任审计委员会主任委员（召集人）。

二、2023 年董事会审计委员会会议召开情况

公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职责，积极对相关议题发表专业意见。报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项

2023/3/16 第一届董事会审计委 《关于公司 2022 年度报告及其摘

员会第五次会议 要的议案》


《关于公司 2022 年度财务决算报
告的议案》

《关于公司 2023 年度财务预算报
告的议案》

《关于拟续聘会计师事务所的议
案》

《关于公司内部控制自我评价报
告的议案》

《关于公司 2022 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报
告的议案》

2023/4/24 第一届董事会审计委 《2023 年第一季度报告》

员会第六次会议

《2023 年半年度报告及其摘要的
2023/8/24 第一届董事会审计委 议案》

员会第七次会议 《2023 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》

2023/10/26 第二届董事会审计委 《关于审议 2023 年第三季度报告
员会第一次会议 的议案》

三、董事会审计委员会 2023 年度主要工作内容情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有丰富的上市公司审计经验，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力；在担任公司往年审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则开展工作，严格按照审计准则的规定执行审计工作，具有足够的投资者保护能力。我们同意续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，聘期 1 年，负责公司 202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。