公告日期:2024-04-26
证券代码:873576 证券简称:天力复合 公告编号:2024-039
西安天力金属复合材料股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:天力复合一楼大会议室
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人:天力复合董事会
5.会议主持人:副董事长李平仓
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法 律法规、公司管理规定的要求。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数
84,201,123 股,占公司有表决权股份总数的 77.28%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数
102 股,占公司有表决权股份总数的 0.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人,出席 7 人,董事顾亮因个人原因缺席;
2.公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
董事会对 2023 年度工作的完成情况和 2024 年度工作安排。
2.议案表决结果:
同意股数 84,201,123 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
审议通过《2023 年度独立董事述职报告》
1.议案内容:
独立董事张禾、王小林 2023 年度履职情况予以总结汇报。具体内容详见
公司于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2023
年度独立董事述职报告(张禾)》(公告编号:2024-020)、《2023 年独立董事述 职报告(王小林)》(公告编号:2024-021)。
2.议案表决结果:
同意股数 84,201,123 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公司监事会 2023 年度工作完成情况和 2024 年度工作安排。
2.议案表决结果:
同意股数 84,201,123 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容:
公司 2023 年概况,会计数据和财务指标,管理层讨论与分析,重大事件,
股份变动及股东情况,融资与利润分配情况,董事、监事、高级管理人员及员 工情况,公司治理、内部控制和投资者保护,财务会计报告等。具体内容详见
公司于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《西
安天力金属复合材料股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-015)、 《西安天力金属复合材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号: 2024-016)。
2.议案表决结果:
同意股数 84,201,123 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
对公司 2023 年度生产经营、资产负债、盈利能力、现金流情况等财务指
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