公告日期：2024-03-28

证券代码：873575 证券简称：西诺稀贵 主办券商：中信建投
西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，崔天钧、初哲、吴迪在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1.崔天钧，男，1966 年出生，注册会计师。毕业于香港理工大学，工商管理硕士，中国国籍，无永久境外居留权。崔天钧先生自 1986 年起先后就职于陕西华山半导体材料厂、审计署西安特派办、华安审计事务所、华西会计师事务所，1999 年起担任陕西华西会计师事务所有限公司所长、主任会计师，陕西华西工程造价咨询有限公司总经理，陕西省注册会计师协会暨陕西省资产评估协会常务理事。2011 年大华会计师事务所吸收合并陕西华西会计师事务所后，负责大华会计师事务所陕西分所的工作。2015 年 8 月取得深圳证券交易所独立董事资格教育证书。

2.初哲，男，汉族，1971 年 12 月生，山东烟台人，博士毕业于北京理工大
学。西安交通大学领军学者、航空航天学院二级教授、博士生导师、研究所所长。长期从事工程力学研究工作，某工程总设计师，荣获国家级科技进步奖 1 项，省部级科技进步奖 5 项。

3.吴迪，男，1986 年出生，陕西德伦律师事务所副主任、高级合伙人，西安交通大学经济学博士、法学硕士，西北地区优秀的投融资领域、股权架构领域专
家型律师。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 10 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事崔天钧、
初哲、吴迪会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

崔天钧 7 7 0 0 否 3

初哲 5 5 0 0 否 1

吴迪 7 7 0 0 否 3

崔天钧先生在公司第二届董事会担任审计委员会召集人职务，负责主持委员会工作；吴迪先生在公司第二届董事会担任审计委员会委员职务。
三、 发表独立意见情况

独立董事崔天钧、吴迪对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了 7 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 5 第二届董事会 《关于偶发性关联交易的议案》 同意

月 17 日 第六次会议

2023 年 6 第二届董事会 (一《) 关于 2023 年 1-3 月财务审阅 同意

月 9 日 第七次会议 报告的议案》

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