公告日期：2024-03-28

公告编号：2024-015

证券代码：873575 证券简称：西诺稀贵 主办券商：中信建投
西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司 507 会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以专人送达方式发出

5.会议主持人：监事会主席潘海宏
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会对 2023 年度工作的完成情况总结和 2024 年度工作安排。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2024-015

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年财务决算报告》
1.议案内容：

2023 年度公司生产运营、资产、现金流、利润等财务完成情况的报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

考虑公司目前实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益长远考虑，公司 2023年度拟暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

2024 年度公司各项财务费用、支出、收入预计。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2024-015

三、备查文件目录

《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 28 日

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