公告日期：2024-02-01

西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司 公告编号：2024-003

证券代码：873575 证券简称：西诺稀贵 主办券商：中信建投
西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的

事前认可意见和独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》以及《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，我们作为西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第十三次会议的相关事项进行了认真审核，发表如下独立意见：
(一)《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

经审查相关材料，我们认为公司 2024 年度拟与关联人发生的日

西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司 公告编号：2024-003

常关联交易为正常生产经营所需而进行的合计预计，交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立意见

公司 2024 年度拟与关联人发生的日常关联交易为正常生产经营所需，是发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展的需要，交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司
独立董事：崔天钧、初哲、吴迪
2024 年 2 月 1 日

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