公告日期：2024-02-01

公告编号：2024-002

证券代码：873575 证券简称：西诺稀贵 主办券商：中信建投
西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日

2.会议召开地点：通讯会议
3.会议召开方式：通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日以书面、数据电文方式
发出
5.会议主持人：监事会主席潘海宏
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
1.议案内容：

根据生产需要及对本年度经营判断，对公司 2024 年度关联交易进行预计。

公告编号：2024-002

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事潘海宏、叶闽敏回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司
监事会
2024 年 2 月 1 日

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