公告日期：2023-09-22

证券代码：873575 证券简称：西诺稀贵 主办券商：中信建投
西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》相关要求。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议设置现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 10 日 10:00:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873575 西诺稀贵 2023 年 9 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司 507 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改<公司章程>（北交所上市后适用）的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规规范性文件的规定，对《公司章程》（北交所上市后适用）中相关条款进行修改，具体内容如下：

修订前 修订后

新增第一百零九条（之后的序号顺延） 第一百零九条 公司董事会设立审计
委员会。审计委员会成员全部由董事
组成，审计委员会中独立董事应占半
数以上并由会计专业人士担任召集
人。审计委员会成员由董事会任免。
董事会负责制定审计委员会工作细
则，对审计委员会的组成、职权和程
序等事项进行规定。

新增第一百一十九条（之后的序号顺 第一百一十九条 审计委员会的主要
延） 职责权限：（一）监督及评估外部审
计工作，提议聘请或者更换外部审计

机构；（二）监督及评估内部审计工
作，负责内部审计与外部审计的协调
沟通；（三）审核公司的财务信息及
其披露；（四）监督及评估公司的内
部控制；（五）负责法律法规、《公司
章程》和董事会授权的其他事项。

（二）审议《关于修改<董事会议事规则>（北交所上市后适用）的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规规范性文件的规定，对《董事会议事规则》（北交所上市后适用）中相关条款进行修改，具体内容如下：

修订前 修订后

新增第四……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。