公告日期：2023-09-22

证券代码：873575 证券简称：西诺稀贵 主办券商：中信建投
西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：公司 507 会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 11 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长郑学军

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、审议等程序均符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：
为健全公司法人治理结构、强化科学决策程序，公司参考《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》的规定，制定《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事会审计委员会工作细则》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于设立公司董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》1.议案内容：

为健全公司法人治理结构、强化科学决策程序，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟在董事会下设审计委员会并选举独立董事崔天均、独立董事吴迪、董事刘咏为董事会审计委员会成员，其中董事崔天均担任审计委员会召集人，负责主持委员会工作。

审计委员会委员任期自公司第二届董事会第十一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期期满为止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定公司<董事会审计委员会工作细则>（北交所上市后适用）的议案》
1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规规范性文件的规定，制定《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则（北交所上市后适用）》，具体内容详见在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事会审计委员会工作细则（北交所上市后适用）》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修改<公司章程>（北交所上市后适用）的议案》
1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规规范性文件的规定，对《公司章程》（北交所上市后适用）中相关条款进行修改，具体内容如下：

修订前 修订后

新增第一百零九条（之后的序号顺延） 第一百零九条 公司董事会设立审计
委员会。审计委员会成员全部由董事
组成，审计委员会中独立董事应占半
数以上并由会计专业人士担任召集
人。审计委员会成员由董事会任免。
董事会负责制定审计委员会工作细
则，对审计委员会的组成、职权和程
序等事项进行规定。

新增第一百一十九条（之后的序号顺 第一百一十九条 审计委员会的主要
延） 职责权限：（一……
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