公告日期：2024-02-05

公告编号：2024-005

证券代码：873525 证券简称：青岛普天 主办券商：国融证券
青岛普天智能制造股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长安传江
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开，议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《青岛普天智能制造股份有限公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 46 人，持有表决权的股份总数36,692,801 股，占公司有表决权股份总数的 73.39%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-005

公司财务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年1月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《委托理财的公告》（公告编号：2024-002）2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,692,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年1月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,071,222 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应当回避表决的关联股东名称为青岛环球集团有限公司、管阳春、孙旭、赵传福、刘增喜、汤洪彬、尹郁武、于长江、徐贤亮、安传江。
三、备查文件目录


公告编号：2024-005

《青岛普天智能制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议》

青岛普天智能制造股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 5 日

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