青岛普天:2023年第一次临时股东大会决议公告
青岛普天资讯
2023-09-05 15:36:34
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公告日期:2023-09-05


公告编号:2023-028

证券代码:873525 证券简称:青岛普天 主办券商:国融证


青岛普天智能制造股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 9 月 4 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长孙旭
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《青岛普天智能制造股份有限公司章程》的规定
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 47 人,持有表决权的股份总数36,721,913 股,占公司有表决权股份总数的 73.44%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;


公告编号:2023-028

3.公司董事会秘书列席会议;

财务负责人韩传杰列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充审议关联交易暨资金占用的议案》
1.议案内容:

经公司自查,公司于 2023 年 3 月 7 日转款 3000 万元转给陕西普天汽车配件
有限公司,构成关联方资金占用。陕西普天汽车配件有限公司分别于 2023 年 3
月 14 日、2023 年 3 月 21 日偿还 200 万元、2800 万元,截至 2023 年 3 月 21 日
陕西普天汽车配件有限公司已将 3000 万元全部归还公司。

详 见 公 司 于 2023 年 8 月 18 日 在 股 转 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《青岛普天智能制造股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2023-024)
2.议案表决结果:

普通股同意股数 2,885,268 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为青岛环球集团有限公司、管阳春、孙旭、赵传福、刘增喜、汤洪彬、尹郁武、于长江、殷太计、安传江、陈秀艳。
三、备查文件目录

《青岛普天智能制造股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议文件》
青岛普天智能制造股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 5 日

[点击查看PDF原文]

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