公告日期：2022-11-28

公告编号：2022-059



证券代码：873525 证券简称：青岛普天 主办券商：国融证券

青岛普天智能制造股份有限公司



关于召开 2022 年第七次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次



本次会议为 2022 年第七次临时股东大会。

（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式



本次会议召开方式为：



√现场投票 □网络投票 □其他方式投票



本次股东大会设置了会场，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间



1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 13 日上午 9 点。



（六）出席对象



1. 股权登记日持有公司股份的股东。



股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股



公告编号：2022-059



权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。



股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日



普通股 873525 青岛普天 2022 年 12 月 9 日



2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点



公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请银行授信额度暨资产质押的议案》



为满足公司的生产经营及业务发展的需求，保证公司持续、稳定、健康发展。公司拟向中信银行股份有限公司青岛分行申请人民币 2000 万元的一般风险资产池授信额度，其中授信敞口人民币 1000 万元；申请人民币 2000 万元的低信用风险资产池授信额度。授信期限一年，授信产品为银行承兑汇票。 公司拟以部分应收票据为上述融资提供质押担保。 授信期限内，融资额度可循环使用。公司上述申请的授信额度不等同于实际发生额，最终实际融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而定。具体事项以公司与银行签订的具体合同为准。详见公司于2022年11月28日在股转系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请银行授信额度暨资产质押的公告》（2022-058）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式





公告编号：2022-059



1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。



2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：12 月 13 日上午 8：30-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：逄玲；联系地址：青岛市黄岛区平湖路 188 号；联系电话：0532-82123358；邮件编码：266400

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录



《青岛普天智能制造股份有……
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