公告日期：2022-09-06

公告编号：2022-039

证券代码：873525 证券简称：青岛普天 主办券商：国融证券
青岛普天智能制造股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长孙旭

6.会议列席人员：董事会秘书段菁

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

青岛普天智能制造股份有限公司第一届董事会第十八次会议于 2022 年 9
月 5 日上午 9:00 点在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 5 名，
实到董事 5 名。会议由董事长孙旭主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选张希悦为公司新任董事的议案》
1.议案内容：


公告编号：2022-039

公司董事王可栋因个人原因于 2022 年 8 月 30 日辞去董事一职。根据《公司
章程》规定，为完善公司治理结构，董事会拟提名张希悦为公司董事，任期自相关议案经股东大会审议通过之日起生效至公司第一届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

预计新增 2022 年度公司与关联方日常性关联交易总额度不超过人民币
300 万元，在此额度内可以分次执行。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 6 日在
股转系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于新增预计 2022年度日常性关联交易的公告》（2022-040）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事孙旭、徐贤亮回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2022 年 9 月 21 日召开 2022 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2022-039

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《青岛普天智能制造股份有限公司第一届董事会第十八次会议文件》

青岛普天智能制造股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 6 日

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