公告日期:2024-04-23
证券代码:873516 证券简称:顺祥新材 主办券商:开源证券
常州市顺祥新材料科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 14 日 10 点。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873516 顺祥新材 2024 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的江苏博爱星律师事务所的薛峰、李烁律师鉴证。
(七)会议地点
公司公议室
二、会议审议事项
(一)审议《公司 2023 年度董事会工作报告》
公司董事会编制了董事会工作报告。
(二)审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
公司按照要求编制了 2023 年财务决算报告.
(三)审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
公司按照要求编制了 2024 年财务预算报告.
(四)审议《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》
议案内容详见公司2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露《2023 年年度报告摘要》(公告编号2024-06)、《2023 年年度报告》(公告编号 2024-005)。
(五)审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
为促进股份公司稳步发展及股份公司资本市场发展需要,兼顾股份公司可持续发展的原则,公司暂不予以分配利润。
(六)审议《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》》
拟聘任苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。(七)审议《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
公司董事会编制 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
(八)审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
议案内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-008)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为顾飚、常州市众蓥企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、巢雄飞。
(九)审议《公司 2023 年度监事会工作报告》
公司监事会编制了 2023 年度监事会工作报。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为八;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托 书营业执照复印件和出席者身份证办理登记;自然人股东持本人身份证、证券 账户卡、持股凭证办理登记;代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证 复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记;办理登记手续,可用信函或传真方式 进行登记,但不受理电话登记,
(二)登记时间:2024 年 5 月 14 日上午 9 点
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:刘海梅0519-85128293
(二)会……
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